Combaterea spălării banilor
Examen:
Cod curs: FPCSB3.2021
Cadru legal: ( Click pentru detalii )
Tematică ( Click pentru detalii )
Structură de curs:
1. Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
3. Infracțiunea de spălarea banilor;
4. Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc;
4.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei;
4.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei;
4.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei;
5. Identificarea beneficiarului real;
6. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune;
7. Raportul privind activitate suspectă;
8. Persoana desemnată și proceduri interne;
9. Păstrarea documentelor;
10. Răspunderi și sancțiuni.
11. Sancțiunile Internaționale, Scop și Mijloace;
11.1. Programul SUA privind sancțiunile;
11.2. Programul ONU privind sancțiunile;
11.3. Programul UE privind sancțiunile;
11.4. Legislația din România privind sancțiunile;
11.5. Legea 129/2019;
12.1. Restricțiile financiare;
12.2. Restricțiile economice;
13. Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar;
14.Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar;
15. Studii de caz.
16. Indicatori de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.