Detalii cursuri AML/CFT2026 -

Noutăți AML/CFT – Semestrul I 2026. Cele mai importante evoluții europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

Evoluțiile esențiale pe care orice profesionist AML trebuie să le cunoască
Prezentare gratuită | Online | 29 iulie 2026 | Ora 17:30–18:30

Primul semestru al anului 2026 a adus modificări importante în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Actualizarea listelor privind jurisdicțiile cu risc ridicat, intensificarea activității Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) și sancțiunile aplicate de autoritățile europene evidențiază tendințele actuale în materie de conformitate și management al riscurilor.
În cadrul acestei prezentări gratuite vom analiza cele mai importante noutăți din perioada ianuarie–iunie 2026 și impactul lor practic asupra instituțiilor financiare și a altor entități obligate.

■  Tematica prezentării

1. Evoluțiile AML/CFT din primul semestru al anului 2026;
2. Actualizarea listelor privind jurisdicțiile cu risc ridicat și modificările scorurilor de risc;
3. Activitatea AMLA și principalele direcții de acțiune;
4. Amenzi și măsuri de supraveghere aplicate în domeniul AML/CFT la nivelul Uniunii Europene;
5. Lecții învățate și recomandări practice pentru funcțiile AML, conformitate și managementul riscului.

■  Cui se adresează

Prezentarea este destinată:

1. ofițerilor AML/CFT;
2. ofițerilor de conformitate;
3. specialiștilor KYC și Due Diligence;
4. auditorilor interni;
5. responsabililor cu managementul riscului;
6. personalului din instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de servicii de investiții financiare, administratori de fonduri, societăți de asigurare și altor entități obligate potrivit legislației AML/CFT.

■  Lector

Andreea Țâmpu-Ababie, AML Compliance Specialist (ACAMS, ACSS)

Andreea este specialist certificat internațional în domeniul AML, cu peste 20 de ani de experiență în sectorul financiar și în activități de conformitate. Trainer acreditat, recunoscut pentru o abordare practică, clară și orientată către provocările reale cu care se confruntă entitățile reglementate.

Începând cu anul 2025, a contribuit la peste 100 de ediții ale newsletterului săptămânal și articole de specialitate publicate pe platforma blog.cursuribursa.ro, dedicat prevenirii și combaterii spălării banilor și regimului sancțiunilor internaționale. Materialele publicate sunt urmărite de numeroși profesioniști din domeniul AML/CFT și al sancțiunilor internaționale, fiind apreciate pentru relevanța practică, claritatea analizelor și actualitatea informațiilor.

■  Detalii organizatorice

Data: 29 iulie 2026
Ora: 17:30–18:30
Format: online (live)
Durata: 1 oră
Participarea este gratuită.

■ De ce să participați?

1. Veți afla, într-o singură oră, cele mai importante noutăți AML/CFT din primul semestru al anului 2026.
2. Veți înțelege impactul practic al acestor evoluții asupra activității de conformitate și management al riscurilor.
3. Veți primi o sinteză structurată și actualizată, care vă va economisi timpul necesar documentării individuale.
4. Veți putea adresa întrebări lectorului în cadrul sesiunii live.

■  Contact - AS Financial Markets

Organism de formare profesională autorizat ASF și recunoscut de BNR
Telefon: 0369-404-124 / 0771-261-036
E-mail: comunicare@cursuribursa.ro
Website: www.cursuribursa.ro