Detalii lector

Cu o experiență profesională de peste 20 ani în sectorul financiar-bancar, Andreea este specializată în domeniul conformității, sancțiunilor internaționale și prevenirii spălării banilor. În prezent, ocupă funcția de Team Leader al Echipei de Sancțiuni Internaționale din cadrul Direcției Conformitate – Raiffeisen Bank România, unde coordonează activitatea operațională de screening pentru clienți, tranzacții și contrapartide, asigură implementarea reglementărilor internaționale (ONU, UE, OFAC) și naționale (OUG 202/2008, Reg. BNR nr. 28/2009) și gestionează relația cu autoritățile de supraveghere.

De-a lungul carierei, a deținut roluri esențiale în domeniul conformității și al operațiunilor bancare:

1. Ofițer Conformitate – Sancțiuni Internaționale (Raiffeisen Bank România, 2019–2022) – responsabilă cu analiza alertelor, aplicarea măsurilor de înghețare a fondurilor și transmiterea notificărilor către autoritățile competente;

2. Analist Investigații Transferuri Valutare & Coordonator Control Permanent și Risc Operațional (BRD Groupe Société Générale, 2010–2019) – cu atribuții în investigarea tranzacțiilor valutare, prevenirea fraudei, implementarea supravegherii permanente și elaborarea procedurilor de control intern relevante pe zona transferurilor valutare.

Pregătirea sa academică include o licență în Finanțe, Bănci și Burse de Valori la Academia de Studii Economice din București și o diplomă postuniversitară în Management Financiar obținută la Institutul Bancar Român.

Expertiza este consolidată de certificările internaționale:

1. ACSS – Association of Certified Sanctions Specialists (2021)

2. CGSS – Certified Global Sanctions Specialist (2023)