Detalii cursuri SBJN2026-

Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc

KYC/AML/CFT aplicat în industria jocurilor de noroc – riscuri specifice, obligații legale și implementare practică, în format e-learning. Un curs aplicat, dedicat profesioniștilor din industria jocurilor de noroc, care analizează riscurile specifice de spălare a banilor și modul în care acestea pot fi identificate, evaluate și gestionate în practică.

Programul oferă o abordare structurată și orientată pe aplicabilitate, punând accent pe implementarea eficientă a măsurilor de cunoaștere a clientelei (KYC), monitorizarea tranzacțiilor și respectarea cerințelor legale în vigoare.

Cursul este disponibil în format e-learning (asincron), permițând parcurgerea conținutului în ritm propriu, cu acces permanent la materiale, înregistrări și resurse aplicative.

■  De ce acest curs

Industria jocurilor de noroc este expusă unor riscuri specifice de spălare a banilor, generate de volumul ridicat de tranzacții, utilizarea numerarului și complexitatea relațiilor cu clienții.

În acest context, conformitatea nu se rezumă la existența unor proceduri, ci la capacitatea de a le aplica eficient în situații reale.

Acest curs oferă:

1. înțelegerea riscurilor specifice sectorului jocurilor de noroc;
2. clarificarea obligațiilor legale și a cerințelor de conformitate;
3. exemple concrete și studii de caz relevante;
4. instrumente pentru implementarea eficientă a procedurilor KYC și AML;
5. flexibilitate totală prin acces asincron, adaptat programului profesional al participanților.

Programul este conceput pentru profesioniști care trebuie să aplice cerințele AML în mod real, nu doar să le cunoască.

■  Descriere curs

Cursul oferă participanților cunoștințe și competențe esențiale pentru identificarea și prevenirea riscurilor asociate spălării banilor în industria jocurilor de noroc.

Abordarea este practică și comprehensivă, acoperind:

1. cadrul legal național și internațional;
2. tehnici de cunoaștere a clientelei;
3. identificarea beneficiarului real și a clienților cu risc ridicat;
4. monitorizarea tranzacțiilor și raportarea suspiciunilor;
5. regimul sancțiunilor internaționale.

Cursul este disponibil în format online asincron, oferind flexibilitate și acces permanent la conținut.

Participanții vor dobândi o perspectivă clară asupra modului în care pot implementa măsuri eficiente de conformitate și pot reduce expunerea la riscuri AML.

■   Obiective

La finalul cursului, participanții vor putea:

1. Să înțeleagă conceptele cheie AML/CFT și corelarea acestora cu activitatea furnizorilor de jocuri de noroc;
2. Să aplice cerințele cadrului legal național și internațional;
3. Să identifice riscurile specifice sectorului și tipologiile relevante;
4. Să implementeze proceduri eficiente de cunoaștere a clientelei (KYC);
5. Să monitorizeze și să raporteze tranzacțiile suspecte;
6. Să își actualizeze cunoștințele în funcție de evoluțiile legislative și de bunele practici.

■   Grup țintă

Cursul se adresează profesioniștilor din:

1. management (directori și manageri) din cadrul operatorilor de jocuri de noroc;
2. ofițeri de conformitate și etică;
3. personal implicat în KYC, monitorizare și raportare;
4. specialiști financiari și contabili;
5. personal de securitate și monitorizare;
6. operatori de servicii pentru clienți;
7. profesioniști IT implicați în implementarea sistemelor KYC;
8. avocați și consultanți juridici;
9. auditori interni;
10. orice angajat cu acces la informații financiare și sensibile

■   Tematica generală

1. Spălarea banilor și finanțarea terorismului – definiții, exemple, diferențe
2. Cadrul legislativ și organismele de reglementare (național & internațional)
3. Administrarea riscurilor și sancțiuni pentru neconformare
4. Cunoașterea clientelei (KYC, beneficiar real, PEP, construcții juridice cu risc)
5. Monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte
6. Evaziunea fiscală
7. Regimul sancțiunilor internaționale și obligațiile aferente
8. Particularități pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc + studii de caz.

■  Livrabile și beneficii pentru participanți

Participanții vor obține:

1. înțelegere aprofundată a riscurilor AML specifice sectorului;
2. repere clare pentru implementarea procedurilor KYC;
3. exemple practice și studii de caz relevante;
4. instrumente pentru îmbunătățirea proceselor interne de conformitate;
5. actualizarea cunoștințelor în contextul reglementărilor actuale.

■  Sesiune suplimentară de consultanță

Programul include o sesiune post-curs dedicată clarificării aspectelor practice:

1. durată: 1 oră (online, live);
2. organizare: la 7 zile după finalizarea cursului;
3. acces: pe baza întrebărilor transmise în avans (minimum 24 de ore).

Sesiunea completează componenta asincronă a cursului prin interacțiune directă cu lectorul.

■  Lector - Andreea Țâmpu-Ababie, ACAMS, ACSS

Specialist certificat internațional în domeniul AML și conformitate, cu peste 20 de ani de experiență în sectorul financiar.

De-a lungul carierei, a coordonat proiecte complexe de conformitate, acumulând expertiză în analiza tranzacțiilor, identificarea beneficiarilor reali și relația cu autoritățile.

Este formator acreditat și autor al unui newsletter săptămânal dedicat prevenirii spălării banilor, apreciat pentru relevanța practică și claritatea analizei.

Abordarea sa este practică, orientată către situațiile reale întâlnite de entitățile reglementate.

■  Format și durată

Durata totală: 9 ore
Perioada: 21.09.2026 – 30.09.2026

Cursul se desfășoară online, în format e-learning (asincron), cu acces permanent (24/7), permițând parcurgerea în ritm propriu.

Participanții beneficiază de:

1. acces nelimitat la materialele de curs;
2. înregistrări video;
3. teste interactive pentru consolidarea cunoștințelor;
4. suport din partea lectorului pentru clarificări.

În fiecare lună se deschide o nouă serie de curs, cu înscrieri disponibile în avans.

■  Certificat de participare

Certificatul de participare se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020, art. 30, pentru 9 ore de pregătire profesională continuă.

■ Contact - AS Financial Markets

Organism de formare profesională autorizat ASF și recunoscut de BNR

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:
Telefon: 0369-404-124 / 0771-261-036
E-mail: comunicare@cursuribursa.ro
Website: www.cursuribursa.ro