Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
(SBJN -)
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
Programul oferă participanților cunoștințe și competențe esențiale pentru a identifica și preveni riscurile asociate cu spălarea banilor în industria jocurilor de noroc. Acesta oferă o perspectivă comprehensivă asupra modului în care furnizorii de servicii de jocuri de noroc pot aborda și preveni spălarea banilor în cadrul activităților lor, acumulând cunoștințe solide și abilități practice pentru a răspunde eficient la amenințările asociate spălării banilor.
Autoritățile din întreaga lume au implementat măsuri stricte pentru a preveni spălarea banilor în industria jocurilor de noroc. Aceste măsuri includ verificări riguroase ale identității clienților, raportarea tranzacțiilor suspecte, cooperarea cu organizațiile de aplicare a legii și implementarea regulilor și reglementărilor stricte.
Spălarea banilor este o practică ilegală în care bani obținuți prin activități ilegale sau neetice sunt introduse într-un sistem financiar legal pentru a le confunda originea și a le face să pară legitime. Această activitate este interzisă în majoritatea țărilor și este supusă sancțiunilor legale severe.
Cursuri programate:
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
Cod curs: PSBJN1.2024
Fără examen