Chat

Newsletter

Ofertă educațională

Mai jos găsiți câteva categorii de curs pe care vi le oferim

Imagine simbol pentru cursul SBCAR - 2022

SBCAR - 2022

Curs de spălarea banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR) 

Află cum previi şi combaţi spălarea banilor

Cursul de Spălarea Banilor este util tuturor celor care doresc să prevină şi să combată spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi vor să fie la curent cu modificările semnificative din 2022 din piața instituțiilor financiare nebancare, specific CAR. Cursul abordează problematica cunoașterii clientelei, a prevenirii și combaterii spălării banilor și  a sancțiunilor internaționale din perspectiva Caselor de Ajutor Reciproc. 

De ce să te înscrii la cursul de spălarea banilor?

Acest program are ca obiectiv analizarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la spălarea banilor și prezintă metode eficiente de aplicare a normelor impuse de Uniunea Europeană în acest domeniu. Vei învăța de la un specialist de top în domeniu principalele tehnici de investigație financiară folosite în combaterea infracțiunilor de spălare a banilor. 

Iată principalele motive pentru care trebuie să te înscrii la cursul de spălarea banilor:

  1. Vei învăța care sunt reglementările în vigoare la nivel național și european, politicile și procedurile în ceea ce privește spălarea banilor (drepturi de acces, obligații de raportare și escaladare etc.);
  2. Vei ști care sunt principalele metode de detectare și raportare a tranzacțiilor suspecte (recunoașterea semnalelor de avertizare și a indiciilor de suspiciune, regulile de acțiune în cazul descoperirii unei activități de spălarea banilor);
  3. Vei înțelege necesitatea abordării bazate pe risc a spălării banilor și finanțării terorismului și vei învăța modalități de măsurare și gestionarea a riscului la nivelul întregii companii;
  4. Te vei familiariza cu structura generală a modelelor de rating și vei afla cum să gestionezi relațiile cu clienții care se află pe lista de risc pentru spălarea banilor;
  5. Accentul se pune pe aplicarea conceptelor în mod practic, prin exerciții și studii de caz;

Înveți de la trainer cu experiență de peste 25 ani în prevenirea și spălarea banilor

Cursul de spălarea banililor este susținut de Ion Radu, unul dintre cei mai buni specialiști din România pe probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act), având o experiență profesională de peste 25 ani pe aria de Conformitate din domeniul financiar-bancar.

Ion Radu ocupă în prezent funcția de expert conformitate la Banca Comercială Română. Este licențiat în Matematică, la Universitatea din București, a absolvit Cursul postuniversitar de Management Bancar și Bursier - ASE și numeroase cursuri de specializare în domeniul financiar-bancar și de conformitate, precum:

  1. ICA & Manchester University – International Diploma in Compliance
  2. TUVIT - Managementul sistemelor de Securitate
  3. IBR - Principii și Metode de Creditare
  4. ASE București - Curs postuniversitar Management Bancar și Bursier
  5. The impact of the new EU regulations framework – PWC
  6. Compliance integrated approach within the latest regulations – Deloitte

Cui se adresează acest curs?

Programul este adresat membrilor de conducere, a persoanelor care au responsabilitate în aplicarea legislației, celor care doresc să-și dezvolte competențele în prevenirea spălării banilor. Acestea pot fi:

  1. membrilor conducerii de rang superior a entităților
  2. ofițerul de conformitate
  3. persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019
  4. persoane care analizează dosarul clienților și care procesează tranzacțiile acestora
  5. persoane care doresc să-și dezvolte competențele și să se specializeze în acest domeniu.

Modul de desfășurare al cursului

Cursul de spălarea banilor va avea loc online, pe parcursul a 4 zile.

Vor fi 4 Webinarii LIVE a câte 2 ore fiecare.

IMPORTANT!!! Nu este nevoie să instalezi vreun program pentru a participa la Webinarii! Trebuie doar să fii online și să le urmărești de pe laptop sau telefon.

Vei avea colegi de program alți specialiști care lucrează în același domeniu, iar acest lucru reprezintă o oportunitate excelentă de a discuta și împărtăși cunoștințe și experiențe.

La finalul cursului, ASFM îți pune la dispoziție EXTRA- 30 de minute de "ședințe de consultări" cu lectorul pentru a clarifica eventuale nelămuriri. Sesiunile de consultări vor fi organizate cu maxim 5 studenți, pentru ca lectorul să poată răspunde punctual întrebărilor specifice ale cursanților.

După încheierea programului, vei primi suportul de curs în format video pentru a-l reasculta și aprofunda oricând este necesar.

Tematica

Programul de prevenire și combatere a spălării banilor este împărțit în două module (teorie + practică), astfel:

Modul I - Informativ - informații generale cu privire la spălarea banilor:

1. Infracțiunea de spălare a banilor 

2. Organisme, standarde și ghiduri internaționale 

Modul II - Aprofundarea informațiilor și aplicarea normelor legislative impuse de Uniunea Europeană :

3. Identificarea clienților și a beneficiarilor reali

4. Identificarea evaluarea și gestionarea riscurilor 

5. Riscul la nivel de client, produse, canale de distribuție

6. Metodologia și calculul riscului inerent și rezidual la nivelul întregii activități

7. Măsurile de cunoaștere a clientelei

8. Tranzacții cu risc sporit, indicatori de suspiciune și tipologii.

9. Răspunderi și Sancțiuni

10. Aplicarea Sancțiunilor internaționale

11. Exemple și Studii de caz

Ce primești dacă participi la cursul de spălarea banilor?

Dacă participi la cursul pentru prevenirea spălării banilor vei primi:

  1. Suportul lectorului pe toată durata parcurgerii programului – ai acces direct la unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu și ai posibilitatea de a-i adresa întrebări și de a învăța din experiența sa;
  2. Camera de discuții suport din partea AS Financial Markets
  3. Suport IT pentru desfășurarea cursului în condiții excelente, astfel încât să nu pierzi niciun minut prețios din acest program;
  4. Certificat de participare cu 8 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs (certificatul se eliberează online sau în format electronic în termen de 24 ore de la finalizarea programului).

Curs de Spălarea Banilor - Bonus ASFM

●  Acces nelimitat pentru a vizualiza suportul de curs în format video (pe toată perioada desfășurării programului până la expirarea valabilității informațiilor).

●  Acces GRATUIT la următoarea serie de curs organizată de ASFM pe acest subiect - pentru a fi la curent cu toate noutățile din acest domeniu.

Cum te înscrii la cursul de spălarea banilor?

Pentru a participa la cursul de spălarea banilor, urmează pașii de mai jos:

● Completează și pregătește următoarele documente:Formular de înscriere formare profesională continuă (Persoană fizică sau Persoană juridică-după caz);

  1. Formular înscriere angajați (în cazul persoanelor juridice);
  2. Copia actului de identitate;
  3.  Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

● Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro.

● Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la programul de spălarea banilor. 

Investește în dezvoltarea ta profesională ! Înscrie-te ACUM la cursul pentru combatarea spălării banilor!

Pentru informații suplimentare, ne poți contacta la numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office[at]cursuribursa.ro.

Buletin Informativ Lunar

Noutăți privind activitățile de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului la nivel mondial din perioada 16 septembrie – 15 Octombrie 2022 (articol de interes general, 17.10.2022) 

(Click pentru detalii) 

Articole recomandate

Considerații privind identificarea beneficiarului real în cazul companiilor de stat și a celor listate la bursa de valori(articol specific companii de stat și al pieței de capital, 17.10.2022)

(Click pentru detalii) 

Care sunt cele mai frecvente scheme de spălarea banilor?(19.09.2022)

(Click pentru detalii) 

ONPCPB 

Întrebări privind depunerea declarației privind beneficiarul real, desemnarea unei persoane/ raportarea on-line

(Click pentru detalii) 

Programe ale AS Financial Markets pe tema "Spălarea Banilor"

Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale, 21 noiembrie - 24 noiembrie 2022

(Click pentru detalii) 

Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc, 05 decembrie - 08 decembrie 2022

(Click pentru detalii) 

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro. Înscrie-te acum la Cursul de Spălarea Banilor!

...
Imagine simbol pentru cursul CIF -

CIF -

Consultant de Investiții Financiare/ Personal care  oferă consultanță clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare

Consultantul de investiții prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții, respectiv face recomandări personale de investiții cu privire la unul sau mai multe servicii financiare. Conform prevederilor legale în vigoare el are obligația de a acționa într-un mod onest, echitabil și profesionist, care să corespundă cel mai bine intereselor clienților.

Pentru a dobândi calitatea de consultant de investiții, o persoană trebuie să îndeplinească criteriile de cunoștinte, competențe și experiență extinse, prevăzute de legislația în vigoare. Desfășurarea efectivă a activităților de consultant de investiții este supusă, în prealabil, cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F.

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă consultanță de investiții în legătură cu serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F./ B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Programul se adresează personalului intermediarilor care furnizează servicii de consultant de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui program de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

...

CIFRELE NOASTRE

Lăsăm câteva cifre să vorbească pentru noi.

Lectori

39+

Utilizatori

1701+

Cursuri

735+

Materiale

2072+

Albu Bogdan

* Country Branch Manager, Admiral Markets Romania; * Independent Management Consultant Elevated Marketing HR; * Regional Partner- Faster Capital;

Andrieș Alin

Prof. univ. dr. Universitatea "Alexandru I. Cuza" - Iași

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Barangă Paul

Expert piața de capital

Călin Adrian-Cantemir

Conferențiar universitar doctor, ASE București; Cercetător științific gradul II, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română

Cazacu Claudiu

International Markets Strategy Consulting

Ciofu Radu

Analist financiar

Cipariu Darius

Director General Adjunct - Sibex

Cîrstian Marian

Expert conformitate ING Bank

Codirlașu Adrian

Vicepreședinte CFA România

Dobrin Victor

Expert Conformitate ING Bank Romania

Dumitrescu Cristina

CFA, Investment expert BRD Groupe Societe Generale

Farcane Nicoleta

Prof. Univ. Dr. Universitatea de Vest Timișoara

Farima Denis

Senior PowerBi Developr - IBM Romania

Gusta Horia

Președinte AAF/ Director CASS - Muntenia Invest SA

Ilie Livia

Profesor Universitar Doctor, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu

Măciucă Cătălin

Manager risc financiar UniCredit Bank

Mihăilescu Laurențiu

Ernst&Young România, Senior Expert Risk Management, Treasury and Assets and Liabilities Management.

Moise Alexandru

Senior Manager, TMO Attorneys at Law-KPMG;

Moldovan Darie

Lector Universitar Doctor Secția Infor. Ec. UBB Cluj-Napoca

Mukul Pal

Founder and CEO, AlphaBlock;

Mura Ovidiu-Petru

Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara

Nica Andreea

CFA, Membru C.A. al CFA România

Oprea Narcisa

Avocat, Partener Schonherr și Asociații

Paramanov Sergiu

CEO Financial Trading Art SRL

Păunescu Roxana

Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate, Raiffeisen Bank România

Ploeșteanu Nicolae-Dragoș

Conferențiar Universitar Doctor, Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș.

Popescu Mugur

CFA, Board Member CFA România, Director Investiții BCR Pensii, S.A.F.P.P. SA

Radu Ion

Expert conformitate - Banca Comercială Română

Roșu Bogdan

Specialist în piețe de capital

Sechel Ioana

Șef Lucrări în cadrul Univ. Tehnice Cluj-Napoca și Risk Manager în cadrul BRK Financial Group

Șerban Marian

CFA, Senior -Level Manager Banca Transilvania

Stafie Ionuț

Senior Compliance Officer, ING Tech România;

Stoica Remus

Specialist piața de capital

Stoicescu Daniel

Tănase Gabriel Mihai

Director, Cyber Security, KPMG Advisory

Tudosie Bogdan

CFA, Director Vânzări - BRD Groupe Societe Generale

Tuhasu Costinel - Ionuț

Expert fraudă în cadrul Raiffeisen Bank România

Vencu Florentin

Programul educațional

Pentru programul educațional complet vă rugăm să vizitați secțiunea Educațional.

Pregătire și perfecționare profesională continuă(pachet de bază)

28.09.2022-08.11.2022 online, 19 ore(teorie și practică)

Cod curs: FPC2.2022
Fără examen

Mai multe detalii

Pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere

28.09.2022-08.11.2022 online, 33 ore(teorie și practică)

Cod curs: FPCCOND2.2022
Fără examen

Mai multe detalii

PowerBI

31 octombrie - 07 decembrie 2022 online, 20 ore(teorie și practică)

Cod curs: PowerBI1.2022
Fără examen

Mai multe detalii

Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare

01 noiembrie - 25 noiembrie 2022 online, 22 ore (teorie și practică)

Cod curs: POIC11.2022
Examen: 2022.12.06

Mai multe detalii