Radu Ion
Ocupație: Expert conformitate
Contact: ion.radu.email[at]gmail.com
Contact: ion.radu.email[at]gmail.com
Educație și Calificări:
- Diploma de Licență în Matematică - Universitatea din București, specializarea Matematică.
- ICA International Diploma in Compliance (Graduate) with Merit.
- ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering.
- Curs Postuniversitar de Management Bancar și Bursier - Academia de Studii Economice (ASE).
Experiență Profesională:
- Experiență de peste 25 de ani în coordonarea activităților de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni financiare internaționale și FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act), acumulată în cadrul unor instituții de credit prestigioase din România.
- Lector din 2014 la AS Financial Market, unde predă cursuri despre prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului.
- Expert Conformitate la Banca Comercială Română.
Competențe și Specializări:
- Prevenirea Spălării Banilor: Radu Ion este unul dintre cei mai renumiți specialiști din România în acest domeniu, cu o vastă experiență în aplicarea legislației specifice.
- Sancțiuni Financiare Internaționale: Are cunoștințe aprofundate și practică în gestionarea sancțiunilor financiare la nivel global.
- FATCA: Specialist în The Foreign Account Tax Compliance Act, cu aplicabilitate și conformitate riguroasă în domeniul financiar-bancar.
- Educație Bancară și Financiară: Absolvent al multiplelor cursuri de specializare în domeniul financiar-bancar și de conformitate.
Activitate Didactică:
- Radu Ion susține cursuri în cadrul AS Financial Market, unde își aduce contribuția prin predarea unor cursuri bine structurate, ce îmbină teoria cu practica.
- Obiectivul cursurilor: Să faciliteze înțelegerea profundă a conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului, printr-o abordare practică și teoretică echilibrată.
- Metode de Predare: Utilizarea unor exemple concrete pentru a ilustra cele mai importante riscuri și strategii de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața de capital.
Cursurile lectorului
ADEL5.2018 - ADEL - Agenți Delegați
26 martie - 29 martieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ADEL6.2018 - ADEL - Agenți Delegați
16 aprilie - 19 aprilieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ASIF5.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
26 martie - 29 martieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ASIF6.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
16 aprilie - 19 aprilieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
CTRL5.2018 - CTRL - Personal al Compartimentului de Control Intern
26 martie - 29 martieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
CTRL6.2018 - CTRL - Personal al Compartimentului de Control Intern
16 aprilie - 19 aprilieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ADEL9.2018 - ADEL - Agenți Delegați
21 mai - 25 maiBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
ASIF9.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
21 mai - 25 maiBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
CTRL9.2018 - CTRL - Personal al Compartimentului de Control Intern
21 mai - 25 maiBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
CIF7.2018 - CIF - Consultanți de Investiții Financiare
04 iunie - 07 iunieBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
ASIF12.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
09 iulie - 12 iulieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ADEL12.2018 - ADEL - Agenți Delegați
09 iulie - 12 iulieBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
PCSB - Prevenirea si combaterea spălării banilor
20 iunie - 27 iunie 2019București
SINT - Sanctiuni internaționale
23 mai- 30 mai 2019București
CIF4.2019 - Consultant de Investiții
05 - 08 august 2019București
CIF5.2019 - Consultant de Investiții
19 - 23 august 2019București
CIF6.2019 - Consultant de Investiții
02 - 06 septembrie 2019București
CIF7.2019 - Consultant de Investiții
16 - 20 septembrie 2019București
CIF8.2019 - Consultant de Investiții
30 septembrie - 04 octombrieBucurești
CIF11.2019 - Consultant de Investitii(30 ore)
11 - 15 noiembrie 2019București, Blv.Dacia, nr.20
FPCSB1.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
30-31 octombrie 2019București, Blv.Eroilor, nr.18
FPCSB2.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
06-07 noiembrie 2019București, Blv.Eroilor, nr.18
FPCSB3.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
21-22 noiembrie 2019București, Blv.Eroilor, nr.18
FPCSB4.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
18-19 decembrie 2019București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB1.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
05 -06 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB2.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
12-13 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB3.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
19-20 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB4.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
26-27 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB5.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
11-12 martie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB6.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
01-02 aprilie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
CIF2.2020 - Consultant de Investitii
23-27 martie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
CIF4.2020 - Consultant de Investitii
21-27 aprilie 2020online
PIFC6.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate
04-07 mai 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC7.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
11 mai - 22 mai 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC8.2020 - Personal care indeplinește funcția de conformitate
15 iunie -18 iunie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC9.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
22 iunie - 03 iulie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
CIF9.2020 - Consultant de Investitii
27 iulie -07 august 2020online
CIF10.2020 - Consultant de Investitii
17 august - 28 august 2020online
CIF11.2020 - Consultant de Investitii
14 septembrie - 25 septembrie 2020online
CIF12.2020 - Consultant de Investiții
05 octombrie -16 octombrie 2020online
CIF13.2020 - Consultant de investiții
02 noiembrie - 13 noiembrie 2020online
CIF14.2020 - Consultant de investiții
03 decembrie - 16 decembrie 2020online
PIFC10.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate(40 ore)
13 iulie - 24 iulie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC11.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate(40 ore)
10 august - 21 august 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC12.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate(40 ore)
07 septembrie - 18 septembrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC13.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
05 octombrie - 16 octombrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC14.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
02 noiembrie - 13 noiembrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC15.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
02 decembrie -15 decembrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPC1.2020 - Formare profesională continuă 2020 – online
21 septembrie -13 noiembrie 2020online
PIFC1.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
18 ianuarie - 29 ianuarie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF3.2021 - Consultant de investiții
01 iunie 2021 - 30 iunie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC2.2021 - Ofițer de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 aprilie 2021 - 29 aprilie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF1.2021 - Consultant de Investiții
01 aprilie 2021 - 29 aprilie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF2.2021 - Consultant de Investiții
03 mai 2021 - 28 mai 2021online, 30 ore(teorie și practică)
POI1.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
08 martie 2021 - 01 aprilie 2021online, 16 ore(teorie și practică)
POIF2.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 aprilie 2021 - 30 aprilie 2021online, 20 ore(teorie și practică)
PIFC3.2021 - Ofițer de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
03 mai 2021 - 28 mai 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC5.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate - program finalizat
01 iulie - 30 iulie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC6.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
02 august - 31 august 2021online, 30 ore(teorie și practică)
POIF5.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare-program finalizat
01 iulie - 30 iulie 2021online, 20 ore(teorie și practică)
POIF6.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
02 august - 31 august 2021online(20 ore teorie și practică)
POIF7.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 septembrie - 30 septembrie 2021online, 20 ore(teorie și practică)
CIF4.2021 - Consultant de Investiții
01 iulie - 30 iulie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF5.2021 - Consultant de Investiții
02 august - 31 august 2021online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSBEX.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
30.08 -31.08.2022online, 4 ore
PIFC8.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
01 octombrie - 29 octombrie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
POIF8.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 octombrie - 29 octombrie 2021online, 21.5 ore (teorie și practică)
CIF7.2021 - Consultant de investiții
01 octombrie - 29 octombrie 2021online, 31.5 ore(teorie și practică)
FPC2.2021. - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021 - pachet de bază
27 septembrie - 05 noiembrie 2021online
FPCCOND1.2021 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere 2021
27 septembrie - 05 noiembrie 2021online
POIF9.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 noiembrie - 29 noiembrie 2021online, 21.5 ore (teorie și practică)
POIF10.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
02 decembrie-17 decembrie 2021online, 21.5 ore (teorie și practică)
CIF8.2021 - Consultant de Investiții
01 noiembrie - 29 noiembrie 2021online, 31.5 ore(teorie și practică)
CIF9.2021 - Consultant de Investiții
02 decembrie -17 decembrie 2021online, 31.5 ore(teorie și practică)
PIFC9.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
01 noiembrie-29 noiembrie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC10.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
02 decembrie -17 decembrie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
FPC3.2021 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021
15 decembrie - 30 decembrie 2021online
PIFC3.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 martie 2022 - 31 martie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSBEX1.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
08 februarie - 09 februarie 2022online, 4 ore(teorie și practică)
POIF3.2022 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 martie 2022 - 31 martie 2022online, 21.5 ore (teorie și practică)
CIF3.2022 - Consultant de Investiții/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 martie - 31 martie 2022online, 31.25 ore (teorie și practică)
CIF4.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 aprilie 2022 - 29 aprilie 2022online, 31.25 ore (teorie și practică)
POIF4.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 aprilie 2022 - 29 aprilie 2022online, 21.5 ore (teorie și practică)
PIFC4.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 aprilie -29 aprilie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSBEX2.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
15 martie - 16 martie 2022online, 4 ore(teorie și practică)
PIFC5.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
02 mai 2022 -31 mai 2022online
PIFC6.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 iunie 2022- 30 iunie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
CIF5.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02 mai 2022 - 31 mai 2022online, 30 ore(teorie și practică)
CIF6.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iunie 2022 - 30 iunie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
POIF5.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02 mai 2022 - 31 mai 2022online, 21.5 ore(teorie și practică)
POIF6.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iunie 2022 - 30 iunie 2022online, 21.5 ore (teorie și practică)
FPCSBEX.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
30 august - 31 august 2022online, 4 ore(teorie și practică)
POIF7.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iulie 2022 - 29 iulie 2022online, 21 ore (teorie și practică)
POIF8.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 august 2022 - 31 august 2022online, 21 ore (teorie și practică)
PIFC7.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 iulie 2022 - 29 iulie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC8.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 august 2022 - 31 august 2022online, 30 ore(teorie și practică)
CIF7.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iulie 2022 - 29 iulie 2022online, 33 ore(teorie și practică)
CIF8.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 august 2022 - 31 august 2022online, 33 ore(teorie și practică)
FPCCOND1.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă
01 august - 26 august 2022online, 31 ore (teorie și practică)
CIF9.2022 - Consultant de Investiții Fnanciare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 septembrie - 30 septembrie 2022online, 33 ore(teorie și practică)
POIC9.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 septembrie - 30 septembrie 2022online(21 ore teorie și practică)
PIFC9.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 septembrie - 30 septembrie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
FPC2.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă(pachet de bază)
28.09.2022-08.11.2022online, 19 ore(teorie și practică)
FPCCOND2.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
28.09.2022-08.11.2022online, 33 ore(teorie și practică)
FPCSB5.2022 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - 2022
21 noiembrie - 24 noiembrie 2022online, 8 ore(teorie și practică)
CIF10.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
03 octombrie - 31 octombrie 2022online, 33 ore(teorie și practică)
POIC10.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
03 octombrie - 31 octombrie 2022online, 21 ore (teorie și practică)
PIFC10.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
03 octombrie - 31 octombrie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC11.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 noiembrie - 25 noiembrie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC12.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
16 noiembrie - 15 decembrie 2022online, 36 ore(teorie și practică)
POIC11.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 noiembrie - 25 noiembrie 2022online, 22 ore (teorie și practică)
POIC12.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
05 decembrie - 16 decembrie 2022online, 21 ore (teorie și practică)
CIF11.2022 - Consultant de Investiții Fnanciare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 noiembrie - 25 noiembrie 2022online, 35 ore(teorie și practică)
CIF12.2022 - Consultant de Investiții Fnanciare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
05 decembrie - 16 decembrie 2022online, 37 ore(teorie și practică)
FPCCOND3.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
05 decembrie - 29 decembrie 2022online, 33 ore(teorie și practică)
FPC3.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă(pachet de bază)
05 decembrie - 29 decembrie 2022online, 19 ore(teorie și practică)
PIFC1.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
09 ianuarie - 31 ianuarie 2023online, 60 ore teorie și practică
PIFC2.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01 februarie - 28 februarie 2023online, 60 ore (teorie și practică)
CIF1.2023 - Consultant de Investiții Financiare/ Persoana care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
09 ianuarie - 31 ianuarie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
CIF2.2023 - Consultant de Investiții
01 februarie - 28 februarie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
POIC1.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
09 ianuarie - 31 ianuarie 2023online, 27 ore(teorie și practică)
POIC2.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 februarie - 28 februarie 2023online, 40 ore (teorie și practică)
FPCSB1.2023 - “Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale - 2023"
08 mai - 11 mai 2023online, 8 ore(teorie și practică)
FPCSBEX1.2023 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
28 martie - 29 martie 2023online, 4 ore(teorie și practică)
SBCAR1.2023 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)
24 aprilie - 27 aprilie 2023online, 8 ore(teorie și practică)
ERSBFT1.2023 - Evaluarea riscurilor SB/FT (NOU)
14 martie - 15 martie 2023online, 4 ore(teorie și practică)
PSBASIG1.2023 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
10.04.2023 - 12.04.2023online, 6 ore(teorie și practică)
POIC3.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 martie - 31 martie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
POIC4.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
03 aprilie - 28 aprilie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
CIF3.2023 - Consultant de Investiții
01 martie -31 martie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
CIF4.2023 - Consultant de Investiții
03 aprilie -28 aprilie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
PIFC3.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01 martie -31 martie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC4.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
03 aprilie -28 aprilie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
FPC1.2023 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
03 aprilie 2023 - 28 aprilie 2023online, 33 ore(teorie și practică)
POIC5.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02 mai -31 mai 2023online, 40 ore(teorie și practică)
PIFC5.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
02 mai - 31 mai 2023online, 60 ore(teorie și practică)
CIF5.2023 - Consultant de Investiții
02 mai - 31 mai 2023online, 50 ore(teorie și practică)
ERSBFT2.2023 - Evaluarea riscurilor SB/FT
06 iunie - 07 iunie 2023online, 4 ore(teorie și practică)
FPCSBEX2.2023 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
20 iunie 2023-21 iunie 2023online, 4 ore(teorie și practică)
PSBASIG2.2023 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
28 iunie - 30 iunie 2023online, 6 ore(teorie și practică)
FPC2.2023 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere(2022)
12 septembrie - 17 septembrie 2023online, 33 ore(teorie și practică)
POIC6.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iunie - 30 iunie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
POIC7.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
03 iulie - 28 iulie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
CIF6.2023 - Consultant de Investiții
01 iunie - 30 iunie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
CIF7.2023 - Consultant de Investiții
03 iulie -28 iulie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
PIFC6.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01 iunie - 30 iunie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC7.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
03 iulie - 28 iulie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
FPCSB2.2023 - Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
04 decembrie -07 decembrie 2023online, 48ore(teorie și practică)
SBCAR2.2023 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)
04 septembrie - 07 septembrie 2023online, 8 ore(teorie și practică)
ERSBFT3.2023 - Evaluarea riscurilor SB/FT
29 august - 30 august 2023online, 4 ore(teorie și practică)
FPCSBEX3.2023 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
05 decembrie - 06 decembrie 2023online, 4 ore(teorie și practică)
PIFC8.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01 august - 31 august 2023online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC9.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01 septembrie -30 septembrie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
POIC9.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 septembrie - 30 septembrie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
POIC8.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 august - 31 august 2023online, 40 ore(teorie și practică)
CIF8.2023 - Consultant de Investiții
01 august - 31 august 2023online, 50 ore(teorie și practică)
CIF9.2023 - Consultant de Investiții
01 septembrie - 30 septembrie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
PSBASIG3.2023 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
18 septembrie -20 septembrie 2023online, 6 ore(teorie și practică)
CIF10.2023 - Consultant de Investiții
02 octombrie - 31 octombrie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
CIF11.2023 - Consultant de Investiții
01 noiembrie - 29 noiembrie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
POIC10.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02 octombrie - 31 octombrie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
POIC11.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 noiembrie - 29 noiembrie 2023online, 40 ore(teorie și practică)
PIFC10.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
02 octombrie - 31 octombrie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC11.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01 noiembrie - 29 noiembrie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
FPCCOND4.2023 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
28 septembrie 2023 -20 noiembrie 2023FPC3.2023 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție
28 septembrie 2023 -20 noiembrie 2023online, 28 ore(teorie și practică)
FPC5.2023 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție
04 decembrie - 29 decembrie 2023online, 28 ore(teorie și practică)
FPCCOND6.2023 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
04 decembrie - 29 decembrie 2023online, 42 ore(teorie și practică)
PIFC12.2023 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
04 decembrie 2023 - 22 decembrie 2023online, 60 ore(teorie și practică)
POIC12.2023 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
04 decembrie 2023 - 22 decembrie 2023CIF12.2023 - Consultant de Investiții
04 decembrie 2023 - 22 decembrie 2023online, 50 ore(teorie și practică)
PLCOND - Pachet legislativ de formare a funcției de conducere în domeniul piețelor de instrumente financiare
04 decembrie 2023- 15 decembrie 2023online, 32 ore(teorie și practică)
POIC1.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
08.01.2024 - 31.01.2024online, 40 ore(teorie și practică)
POIC2.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.02.2024 - 29.02.2024online, 40 ore(teorie și practică)
POIC3.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.03.2024 - 29.03.2024online, 40 ore(teorie și practică)
CIF1.2024 - Consultant de Investiții
08.01.2024 - 31.01.2024online, 50 ore(teorie și practică)
CIF3.2024 - Consultant de Investiții
01.03.2024 - 29.03.2024online, 50 ore(teorie și practică)
PIFC1.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
08.01.2024 - 31.01.2024online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC2.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.02.2024 - 29.02.2024online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC3.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.03.2024 - 29.03.2024online, 60 ore(teorie și practică)
ERSBFT1.2024 - Evaluarea riscurilor SB/FT
06.02.2024 - 07.02.2024online, 4 ore(teorie și practică)
FPCSB1.2024 - Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
01.04.2024 - 04.04.2024online, 8 ore(teorie și practică)
FPCCOND1.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
05.02.2024 - 15.02.2024online, 43 ore(teorie și practică)
FPC2.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție
16.01.2024 - 31.01.2024online, 28 ore(teorie și practică)
PLCOND1.2024 - Pachet legislativ de formare a funcției de conducere în domeniul piețelor de instrumente financiare
16.01.2024-15.02.2024online, 32 ore(teorie și practică)
FPCSB2.2024 - Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
10.06.2024-13.06.2024online, 8 ore(teorie și practică)
SBIMOB.2024 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
06.10.2024-07.10.2024online, 4 ore(teorie și practică)
PSBJN.2024 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
24.09.2024-25.09.2024online, 4 ore(teorie și practică)
PIFC4.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.04.2024-30.04.2024online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC5.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
02.05.2024-31.05.2024online, 60 ore(teorie și practică)
CIF4.2024 - Consultant de Investiții
01.04.2024-30.04.2024online, 50 ore(teorie și practică)
CIF5.2024 - Consultant de Investiții
02.05.2024-31.05.2024online, 50 ore(teorie și practică)
POIC4.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.04.2024-30.04.2024online, 40 ore(teorie și practică)
POIC5.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02.05.2024-31.05.2024online, 40 ore(teorie și practică)
ERSBFT2.2024 - Evaluarea riscurilor SB/FT
06.08.2024-07.08.2024online, 4 ore(teorie și practică)
SBCAR - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)
02.09.2024-03.09.2024online, 4 ore(teorie și practică)
PLCOND2.2024 - Pachet legislativ de formare ale funcției de conducere în domeniul piețelor de instrumente financiare
01.08.2024-31.08.2024online, 32 ore(teorie și practică)
PSBASIG - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
28.08.2024-29.08.2024online, 4 ore(teorie și practică)
FPC3.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție
01 .04.2024-30.04.2024online, 26 ore(teorie și practică)
FPCCOND4.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
01.04.2024-30.04.2024online, 43 ore(teorie și practică)
POIC6.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
03.06.2024-28.06.2024online, 40 ore(teorie și practică)
CIF6.2024 - Consultant de Investiții
03.06.2024-28.06.2024online, 50 ore(teorie și practică)
PIFC6.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
03.06.2024-28.06.2024online, 60 ore(teorie și practică)
CIF7.2024 - Consultant de Investiții
01.07.2024-31.07.2024online, 50 ore(teorie și practică)
CIF8.2024 - Consultant de Investiții
01.08.2024-31.08.2024online, 50 ore(teorie și practică)
PIFC7.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.07.2024-31.07.2024online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC8.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.08.2024-31.08.2024online, 60 ore(teorie și practică)
POIC7.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.07.2024-31.07.2024online, 40 ore(teorie și practică)
POIC8.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.08.2024-31.08.2024online, 40 ore(teorie și practică)
FPCSB3.2024 - Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
25.11.2024-28.11.2024online, 8 ore(teorie și practică)
POIC9.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.09.2024-30.09.2024online, 40 ore(teorie și practică)
PIFC9.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.09.2024-30.09.2024online, 60 ore(teorie și practică)
CIF9.2024 - Consultant de Investiții
02.09.2024-30.09.2024online, 50 ore(teorie și practică)
PIFC10.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.10.2024-31.10.2024online, 60 ore(teorie și practică)
POIC10.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.10.2024-31.10.2024online, 40 ore(teorie și practică)
CIF10.2024 - Consultant de Investiții
01.10.2024-31.10.2024online, 50 ore(teorie și practică)
FPC5.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție
30.09.2024-21.11.2024online
FPCCOND6.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
30.09.2024-21.11.2024online, 45 ore(teorie și practică)
PIFC11.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
01.11.2024-29.11.2024online, 60 ore(teorie și practică)
PIFC12.2024 - Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
02.12.2024-29.12.2024online, 60 ore(teorie și practică)
CIF11.2024 - Consultant de Investiții
01.11.2024-29.11.2024online, 50 ore(teorie și practică)
CIF12.2024 - Consultant de Investiții
02.12.2024-23.12.2024online, 50 ore(teorie și practică)
POIC11.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01.11.2024-29.11.2024online, 40 ore(teorie și practică)
POIC12.2024 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02.12.2024-23.12.2024online, 40 ore(teorie și practică)
FPCEXE7.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție
22.11.2024-20.12.2024online, 28 ore(teorie și practică)
FPCCOND7.2024 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere
01.11.2024-15.12.2024online, 45 ore(teorie și practică)
SBFTSI1.2025 - Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
10.03.2025-13.03.2025online, 8 ore(teorie și practică)
ERSBFT.2025 - Evaluarea riscurilor SB/FT
12.02.2025-13.02.2025online, 4 ore(teorie și practică)
PSBASIG1.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
19.02.2025-20.02.2025online, 4 ore(teorie și practică)
PSBJN1.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
19.03.2025-20.03.2025online, 4 ore(teorie și practică)
SBIMOB1.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
05.03.2025-06.03.2025online, 4 ore(teorie și practică)
SBCAR1.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)
17.03.2025-18.03.2025online, 4 ore(teorie și practică)
ERSBFT2.2025 - Evaluarea riscurilor SB/FT
20.05.2025-21.05.2025online, 4 ore(teorie și practică)
SBJN2.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
16.07.2025-17.07.2025online, 4 ore(teorie și practică)
SBIMOB2.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
08.07.2025-09.07.2025online, 4 ore(teorie și practică)
SBCAR2.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)
14.07.2025-15.07.2025online, 4 ore(teorie și practică)
SBFTSI2.2025 - Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
23.06.2025-26.06.2025online, 8 ore(teorie și practică)
PSBASIG2.2025 - Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
03.07.2025-04.07.2025online, 4 ore(teorie și practică)
FATCA/CRS1.2025 - FATCA/CRS: de la teorie la practică
18.06.2025-19.06.2025online, 4 ore(teorie și practică)