Radu Ion
Contact: ion.radu.email[at]gmail.com
Radu Ion – ocupă funcția Expert conformitate - Banca Comercială Română, fiind specializat pe probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act).
A acumulat peste 20 ani de experiență în coordonarea activităților de prevenirea spălării banilor și terorismului, sancțiuni financiare internaționale și FATCA, în instituții de credit cu prestigiu din România. Este licențiat în Matematică, Universitatea București și a absolvit Cursul postuniversitar de Management Bancar si Bursier. Deține diverse cursuri de specializare bancară și management cum ar fi ICA&Manchester University – International Diploma in Compliance, TUVIT - Managementul sistemelor de securitate, IBR - Principii și Metode de Creditare, ASE București - Curs postuniversitar Management Bancar și Bursier, The impact of the new EU regulations framework - PWC, Compliance integrated approach within the latest regulations – Deloitte.
Cursurile lectorului
ADEL5.2018 - ADEL - Agenți Delegați
26 martie - 29 martieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ADEL6.2018 - ADEL - Agenți Delegați
16 aprilie - 19 aprilieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ASIF5.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
26 martie - 29 martieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ASIF6.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
16 aprilie - 19 aprilieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
CTRL5.2018 - CTRL - Personal al Compartimentului de Control Intern
26 martie - 29 martieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
CTRL6.2018 - CTRL - Personal al Compartimentului de Control Intern
16 aprilie - 19 aprilieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ADEL9.2018 - ADEL - Agenți Delegați
21 mai - 25 maiBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
ASIF9.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
21 mai - 25 maiBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
CTRL9.2018 - CTRL - Personal al Compartimentului de Control Intern
21 mai - 25 maiBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
CIF7.2018 - CIF - Consultanți de Investiții Financiare
04 iunie - 07 iunieBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
ASIF12.2018 - ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare
09 iulie - 12 iulieBucurești, B-dul Eroilor, nr.18
ADEL12.2018 - ADEL - Agenți Delegați
09 iulie - 12 iulieBucurești, Blv. Eroilor, nr.18
PCSB - Prevenirea si combaterea spălării banilor
20 iunie - 27 iunie 2019București
SINT - Sanctiuni internaționale
23 mai- 30 mai 2019București
CIF4.2019 - Consultant de Investiții
05 - 08 august 2019București
CIF5.2019 - Consultant de Investiții
19 - 23 august 2019București
CIF6.2019 - Consultant de Investiții
02 - 06 septembrie 2019București
CIF7.2019 - Consultant de Investiții
16 - 20 septembrie 2019București
CIF8.2019 - Consultant de Investiții
30 septembrie - 04 octombrieBucurești
CIF11.2019 - Consultant de Investitii(30 ore)
11 - 15 noiembrie 2019București, Blv.Dacia, nr.20
FPCSB1.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
30-31 octombrie 2019București, Blv.Eroilor, nr.18
FPCSB2.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
06-07 noiembrie 2019București, Blv.Eroilor, nr.18
FPCSB3.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
21-22 noiembrie 2019București, Blv.Eroilor, nr.18
FPCSB4.2019 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
18-19 decembrie 2019București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB1.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
05 -06 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB2.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
12-13 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB3.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
19-20 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB4.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
26-27 februarie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB5.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
11-12 martie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPCSB6.2020 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor
01-02 aprilie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
CIF2.2020 - Consultant de Investitii
23-27 martie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
CIF4.2020 - Consultant de Investitii
21-27 aprilie 2020online
PIFC6.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate
04-07 mai 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC7.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
11 mai - 22 mai 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC8.2020 - Personal care indeplinește funcția de conformitate
15 iunie -18 iunie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC9.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
22 iunie - 03 iulie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
CIF9.2020 - Consultant de Investitii
27 iulie -07 august 2020online
CIF10.2020 - Consultant de Investitii
17 august - 28 august 2020online
CIF11.2020 - Consultant de Investitii
14 septembrie - 25 septembrie 2020online
CIF12.2020 - Consultant de Investiții
05 octombrie -16 octombrie 2020online
CIF13.2020 - Consultant de investiții
02 noiembrie - 13 noiembrie 2020online
CIF14.2020 - Consultant de investiții
03 decembrie - 16 decembrie 2020online
PIFC10.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate(40 ore)
13 iulie - 24 iulie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC11.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate(40 ore)
10 august - 21 august 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC12.2020 - Personal care indeplinste functia de conformitate(40 ore)
07 septembrie - 18 septembrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC13.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
05 octombrie - 16 octombrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC14.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
02 noiembrie - 13 noiembrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
PIFC15.2020 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)
02 decembrie -15 decembrie 2020București, B-dul Eroilor, nr.18
FPC1.2020 - Formare profesională continuă 2020 – online
21 septembrie -13 noiembrie 2020online
PIFC1.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
18 ianuarie - 29 ianuarie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF3.2021 - Consultant de investiții
01 iunie 2021 - 30 iunie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC2.2021 - Ofițer de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 aprilie 2021 - 29 aprilie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF1.2021 - Consultant de Investiții
01 aprilie 2021 - 29 aprilie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF2.2021 - Consultant de Investiții
03 mai 2021 - 28 mai 2021online, 30 ore(teorie și practică)
POI1.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
08 martie 2021 - 01 aprilie 2021online, 16 ore(teorie și practică)
POIF2.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 aprilie 2021 - 30 aprilie 2021online, 20 ore(teorie și practică)
PIFC3.2021 - Ofițer de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
03 mai 2021 - 28 mai 2021online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSB1.2021 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor - 2021
29 martie - 03 aprilie 2021online, 8 ore(teorie și practică)
FPCSB2.2021 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor - 2021
06 mai 2021- 08 mai 2021online
PIFC5.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate - program finalizat
01 iulie - 30 iulie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC6.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
02 august - 31 august 2021online, 30 ore(teorie și practică)
POIF5.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare-program finalizat
01 iulie - 30 iulie 2021online, 20 ore(teorie și practică)
POIF6.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
02 august - 31 august 2021online(20 ore teorie și practică)
POIF7.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 septembrie - 30 septembrie 2021online, 20 ore(teorie și practică)
CIF4.2021 - Consultant de Investiții
01 iulie - 30 iulie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
CIF5.2021 - Consultant de Investiții
02 august - 31 august 2021online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSBEX2.2021 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
08.12-09.12.2021online, 4 ore
FPCSB5.2021 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor – 2021
20.10.2021-25.10.2021online
PIFC8.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
01 octombrie - 29 octombrie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
POIF8.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 octombrie - 29 octombrie 2021online, 21.5 ore (teorie și practică)
CIF7.2021 - Consultant de investiții
01 octombrie - 29 octombrie 2021online, 31.5 ore(teorie și practică)
FPC2.2021. - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021 - pachet de bază
27 septembrie - 05 noiembrie 2021online
FPCCOND1.2021 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere 2021
27 septembrie - 05 noiembrie 2021online
POIF9.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
01 noiembrie - 29 noiembrie 2021online, 21.5 ore (teorie și practică)
POIF10.2021 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare
02 decembrie-17 decembrie 2021online, 21.5 ore (teorie și practică)
CIF8.2021 - Consultant de Investiții
01 noiembrie - 29 noiembrie 2021online, 31.5 ore(teorie și practică)
CIF9.2021 - Consultant de Investiții
02 decembrie -17 decembrie 2021online, 31.5 ore(teorie și practică)
PIFC9.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
01 noiembrie-29 noiembrie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC10.2021 - Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate
02 decembrie -17 decembrie 2021online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSB6.2021 - “Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - standarde impuse intermediarilor"
09 noiembrie-12 noiembrie 2021online
FPC3.2021 - Program de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021
15 decembrie - 30 decembrie 2021online
PIFC3.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 martie 2022 - 31 martie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSB1.2022 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - standarde impuse intermediarilor
22 februarie -25 februarie 2022online, 8 ore(teorie și practică)
FPCSBEX1.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
08 februarie - 09 februarie 2022online, 4 ore(teorie și practică)
POIF3.2022 - Personal care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 martie 2022 - 31 martie 2022online, 21.5 ore (teorie și practică)
CIF3.2022 - Consultant de Investiții/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 martie - 31 martie 2022online, 31.25 ore (teorie și practică)
CIF4.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 aprilie 2022 - 29 aprilie 2022online, 31.25 ore (teorie și practică)
POIF4.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 aprilie 2022 - 29 aprilie 2022online, 21.5 ore (teorie și practică)
PIFC4.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 aprilie -29 aprilie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSB2.2022 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - standarde impuse intermediarilor
22 martie -25 martie 2022online, 8 ore(teorie și practică)
FPCSBEX2.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
15 martie - 16 martie 2022online, 4 ore(teorie și practică)
FPC1.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă
15 aprilie - 30 mai 2022online, 30 ore(teorie și practică)
FPCSB3.2022 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - standarde impuse intermediarilor 2022
06 iunie - 09 iunie 2022online, 8 ore(teorie și practică)
PIFC5.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
02 mai 2022 -31 mai 2022online
PIFC6.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 iunie 2022- 30 iunie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
CIF5.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02 mai 2022 - 31 mai 2022online, 30 ore(teorie și practică)
CIF6.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iunie 2022 - 30 iunie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
POIF5.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
02 mai 2022 - 31 mai 2022online, 21.5 ore(teorie și practică)
POIF6.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iunie 2022 - 30 iunie 2022online, 21.5 ore (teorie și practică)
FPCSBEX.2022 - KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
30 august - 31 august2022online, 4 ore(teorie și practică)
POIF7.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iulie 2022 - 29 iulie 2022online, 21 ore (teorie și practică)
POIF8.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 august 2022 - 31 august 2022online, 21 ore (teorie și practică)
PIFC7.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 iulie 2022 - 29 iulie 2022online, 30 ore(teorie și practică)
PIFC8.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 august 2022 - 31 august 2022online, 30 ore(teorie și practică)
CIF7.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 iulie 2022 - 29 iulie 2022online, 33 ore(teorie și practică)
CIF8.2022 - Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 august 2022 - 31 august 2022online, 33 ore(teorie și practică)
FPCSB4.2022 - Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - 2022
05 septembrie - 08 septembrie 2022online, 8 ore(teorie și practică)
FPCCOND1.2022 - Pregătire și perfecționare profesională continuă
01 august - 26 august 2022online, 31 ore (teorie și practică)
CIF9.2022 - Consultant de Investiții Fnanciare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 septembrie - 30 septembrie 2022online, 33 ore(teorie și practică)
POIF9.2022 - Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
01 septembrie - 30 septembrie 2022online(21 ore teorie și practică)
PIFC9.2022 - Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate
01 septembrie - 30 septembrie 2022online, 30 ore(teorie și practică)