Detalii cursuri SBCAR 2025 -

Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR) 

Află cum previi şi combaţi activitatea de spălare a banilor

Cursul este util tuturor celor care doresc să prevină şi să combată spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi vor să fie la curent cu modificările semnificative din 2024 din piața instituțiilor financiare nebancare, specific CAR. Cursul abordează problematica cunoașterii clientelei, a prevenirii și combaterii spălării banilor și  a sancțiunilor internaționale din perspectiva Caselor de Ajutor Reciproc. 

De ce să te înscrii la cursul de cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor(CAR)?

Acest program are ca obiectiv analizarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la spălarea banilor și prezintă metode eficiente de aplicare a normelor impuse de Uniunea Europeană în acest domeniu. Vei învăța de la un specialist de top în domeniu principalele tehnici de investigație financiară folosite în combaterea infracțiunilor de spălare a banilor. 

Iată principalele motive pentru care trebuie să te înscrii la cursul de prevenire a spălării banilor:

1. Vei învăța care sunt reglementările în vigoare la nivel național și european, politicile și procedurile în ceea ce privește spălarea banilor (drepturi de acces, obligații de raportare și escaladare etc.);
2. Vei ști care sunt principalele metode de detectare și raportare a tranzacțiilor suspecte (recunoașterea semnalelor de avertizare și a indiciilor de suspiciune, regulile de acțiune în cazul descoperirii unei activități de spălarea banilor);
3. Vei înțelege necesitatea abordării bazate pe risc a spălării banilor și finanțării terorismului și vei învăța modalități de măsurare și gestionarea a riscului la nivelul întregii companii;
4. Te vei familiariza cu structura generală a modelelor de rating și vei afla cum să gestionezi relațiile cu clienții care se află pe lista de risc pentru spălarea banilor;
5. Accentul se pune pe aplicarea conceptelor în mod practic, prin exerciții și studii de caz;

Înveți de la trainer cu experiență de peste 25 ani în prevenirea și combatere a spălării banilor

Cursul de cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banililor(CAR) este susținut de Ion Radu, unul dintre cei mai buni specialiști din România pe probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act), având o experiență profesională de peste 25 ani pe aria de Conformitate din domeniul financiar-bancar.

Ion Radu ocupă în prezent funcția de expert conformitate la Banca Comercială Română. Este licențiat în Matematică, la Universitatea din București, a absolvit Cursul postuniversitar de Management Bancar și Bursier - ASE și numeroase cursuri de specializare în domeniul financiar-bancar și de conformitate, precum:

1. ICA & Manchester University – International Diploma in Compliance
2. TUVIT - Managementul sistemelor de Securitate
3. IBR - Principii și Metode de Creditare
4. ASE București - Curs postuniversitar Management Bancar și Bursier
5. The impact of the new EU regulations framework – PWC
6. Compliance integrated approach within the latest regulations – Deloitte

Cui se adresează acest curs?

Programul este adresat membrilor de conducere, a persoanelor care au responsabilitate în aplicarea legislației, celor care doresc să-și dezvolte competențele în prevenirea spălării banilor. Acestea pot fi:

1. membrilor conducerii de rang superior a entităților
2. ofițerul de conformitate
3. persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019
4. persoane care analizează dosarul clienților și care procesează tranzacțiile acestora
5. persoane care doresc să-și dezvolte competențele și să se specializeze în acest domeniu.

Modul de desfășurare al cursului

Cursul de "Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor(CAR)" va avea loc online, pe parcursul a 2 zile.

Vor fi 2 Webinarii LIVE a câte 2 ore fiecare.

Tematica

Programul de cunoaștere și prevenire a spălării banilor este împărțit în două module (teorie + practică), astfel:

Modul I - Informativ - informații generale cu privire la spălarea banilor:

1. Infracțiunea de spălare a banilor 

2. Organisme, standarde și ghiduri internaționale 

Modul II - Aprofundarea informațiilor și aplicarea normelor legislative impuse de Uniunea Europeană :

3. Identificarea clienților și a beneficiarilor reali

4. Identificarea evaluarea și gestionarea riscurilor 

5. Riscul la nivel de client, produse, canale de distribuție

6. Metodologia și calculul riscului inerent și rezidual la nivelul întregii activități

7. Măsurile de cunoaștere a clientelei

8. Tranzacții cu risc sporit, indicatori de suspiciune și tipologii.

9. Răspunderi și Sancțiuni

10. Aplicarea Sancțiunilor internaționale

11. Exemple și Studii de caz

Ce primești dacă participi la cursul de Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor(CAR)?

Dacă participi la curs vei primi:

1. Suportul lectorului pe toată durata parcurgerii programului – ai acces direct la unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu și ai posibilitatea de a-i adresa întrebări și de a învăța din experiența sa;
2. Camera de discuții suport din partea AS Financial Markets
3. Suport IT pentru desfășurarea cursului în condiții excelente, astfel încât să nu pierzi niciun minut prețios din acest program;
4. Certificat de participare cu 4 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs (certificatul se eliberează online sau în format electronic în termen de 24 ore de la finalizarea programului).

Pentru informații suplimentare, ne poți contacta la numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro