Programul educational
Mai jos găsiți lista următoarelor cursuri disponibile
Managementul conformității și controlului intern în instituțiile nefinanciare
Cod curs: PIFCN1.2025
Examen: 04.04.2025
Evaluarea riscurilor SB/FT
Cod curs: ERSBFT2.2025
Examen: x
Noul Pachet AML al Uniunii Europene (AML-Directiva 6)
Cod curs: AMLDVI2.2025
Fără examen
FATCA/CRS: de la teorie la practică
Cod curs: FATCA/CRS1.2025
Fără examen
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări
Cod curs: PSBASIG2.2025
Fără examen
Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale
Cod curs: SBFTSI2.2025
Fără examen
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)
Cod curs: SBCAR2.2025
Fără examen
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
Cod curs: SBIMOB2.2025
Fără examen
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc
Cod curs: SBJN2.2025
Fără examen
Impactul DORA asupra furnizorilor de servicii IT
Cod curs: DORA-SF2025
Examen: x
Managementul conformității și controlului intern în instituțiile nefinanciare
Cod curs: PIFCN3.2025
Examen: 05.06.2025
Digital Operational Resilience (DORA): Punerea în practică a unui nou ecosistem al rezilienței digitale
Cod curs: DORA2.2025
Fără examen
Managementul conformității și controlului intern în instituțiile nefinanciare
Cod curs: PIFCN2.2025
Examen: 05.05.2025
Consultant de Investiții
Cod curs: CIF5.2025
Examen: 11.06.2025
Consultant de Investiții
Cod curs: CIF4.2025
Examen: 09.05.2025
Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
Cod curs: POIC5.2025
Examen: 10.06.2025
Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare
Cod curs: POIC4.2025
Examen: 08.05.2025
Administrator de risc/ Persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului
Cod curs: ADRI5.2025
Examen: 13.06.2025
Administrator de risc/ Persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului
Cod curs: ADRI4.2025
Examen: 13.05.2025
Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
Cod curs: PIFC5.2025
Examen: 12.06.2025
Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate
Cod curs: PIFC4.2025
Examen: 12.05.2025
Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare
Cod curs: RFVIF1.2025
Fără examen