AML în viața reală: cum iei decizii bune în situații gri
Examen: x
Cod curs: AMLD2026
Cadru legal: ( Click pentru detalii )
Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
• Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
• Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
• Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
• Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
• Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.
Programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.
Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).
Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională
Bine ați venit în secțiunea cu informații extinse despre programul de formare profesională continuă!
Aici regăsiți toate detaliile necesare pentru înscriere, participare și acces la conținutul cursului. Pentru orice întrebări suplimentare, echipa noastră vă stă la dispoziție.
Descriere generală și serii de curs programate în 2026 - click AICI
■ AS Financial Markets – acolo unde formarea înseamnă conținut, nu formalitate
AS Financial Markets este o societate privată cu sediul în Sibiu, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) și recunoscută de Banca Națională a României(BNR), ca organism de formare profesională în domeniul financiar.
Ne diferențiem prin flexibilitate, orientare către practică și accesibilitate la nivel național.
Cu o experiență de peste 20 de ani în formarea profesională, activitatea noastră își are originile în inițiativele educaționale derulate începând cu anul 2003, în cadrul Bursei Monetar-Financiare și de Mărfuri Sibiu (BMFMS). Din anul 2013, programele de formare sunt organizate sub structura actuală – AS Financial Markets.
■ Înscriere și documente necesare
1. Alege formularul de înscriere corespunzător:
- Plată efectuată de persoană juridică (ex.: societate):
- Plată efectuată de persoană fizică:
2. Documente necesare:
- Copie act de identitate
- Dovada achitării taxei de înscriere (copie ordin de plată sau extras de cont)
3. Transmite documentele:
- încărcare în contul de client www.cursuribursa.ro;
- sau transmitere pe e-mail la: comunicare@cursuribursa.ro
După verificarea documentelor, veți primi confirmarea înscrierii și detaliile de acces la curs.
■ Tarif și condiții de plată
Tarif standard: 670 RON + TVA / participant
Plata se efectuează în baza facturii proforme
Date bancare – AS Financial Markets (Banca Transilvania – Sucursala Sibiu):
- IBAN RON: RO02BTRLRONCRT0503278301
- IBAN EUR: RO49BTRLEURCRT0503278301
- CUI: RO31725262
Tarife preferențiale (fără TVA):
- 636,5 RON / participant (- 5%) – minimum 5 participanți
- 603 RON / participant (-10%) – pentru participanții înregistrati la programul ”Cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a sancțiunilor internaționale – abordare teoretică și practică”
➡️ Reducerile se aplică automat, în funcție de numărul de participanți din aceeași organizație și nu se cumulează.
Termene de plată:
- factura proformă se emite după primirea formularului de înscriere;
- plata se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare;
- Factura fiscală se emite după încasarea plății și este transmisă pe e-mail și încărcată în SPV.
■ Acces la prezentarea live(webinar)
Cursul se desfășoară online, prin platforma AnyMeeting. Etapele de acces:
- Veți primi pe e-mail link-ul de înregistrare;
- După înregistrare, veți primi link-ul de conectare
- Accesul este disponibil cu 15 minute înainte de începerea sesiunii.
ℹ️ Nu este necesară instalarea niciunui software. Platforma este optimizată pentru laptop, tabletă și telefon.
■ Acces la platforma cursuribursa.ro și contul de client
După înscriere, veți primi instrucțiunile de autentificare pe platforma www.cursuribursa.ro
Funcționalități disponibile:
- Profilul meu – actualizare date personale;
- Cursurile mele – acces la materiale curente și arhivate;
- Camera de discuții – interacțiune cu lectorul și participanții;
- Documente instituții – descărcare certificate și adeverințe;
- Arhiva newsletter – articole și materiale informative.
■ Cerințe tehnice
Pentru a participa la curs în condiții optime, aveți nevoie de:
- dispozitiv cu acces la internet (laptop, desktop, tabletă, telefon);
- sistem de operare actualizat (Windows 11, macOS 11+, Linux);
- browser recomandat: Google Chrome;
- conexiune internet stabilă (min. 10 Mbps download / 3 Mbps upload);
- pentru sesiunea de consultanță: microfon (camera web – opțional).
■ Link-uri utile:
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF): Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
- Banca Națională a României (BNR): Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
- ONPCSB: Întrebări și răspunsuri frecvente
Pentru articole și analize actuale din domeniul AML și sancțiuni internaționale, vă recomandăm:
➡️ blog.cursuribursa.ro
■ Contact - AS Financial Markets
Organism de formare profesională autorizat ASF și recunoscut de BNR..
Telefon: 0369-404-124 / 0771-261-036
E-mail: comunicare@cursuribursa.ro
Website: www.cursuribursa.ro