Detalii cursuri ERSBFT 2024 -

Evaluarea riscurilor SB/FT 

Cursul are ca obiectiv înțelegerea modului de evaluarea a Riscului Supranațional și Național și impactul acestora asupra evaluării riscului SB/FT la nivelul clientelei cât și asupra întregii activități. 

Prezentarea este utilă în primul rând personalului implicat în activitatea de evaluarea, analiză și aprobare a  riscurilor, dar și tuturor persoanelor implicate în activitățile de cunoaștere a clientelei și combaterii spălării banilor, având în vedere noile prevederi ale Regulamentului A.S.F. nr.13/2019, actualizat în ianuarie 2023 care la Art.11 (4) a^2) stipulează că programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații entităților reglementate înțeleg evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii activități și modul în care aceasta afectează activitatea lor.