Evaluarea riscurilor SB/FT
(ERSBFT 2024 -)
Evaluarea riscurilor SB/FT
Cursul are ca obiectiv înțelegerea modului de evaluarea a Riscului Supranațional și Național și impactul acestora asupra evaluării riscului SB/FT la nivelul clientelei cât și asupra întregii activități.
Prezentarea este utilă în primul rând personalului implicat în activitatea de evaluarea, analiză și aprobare a riscurilor, dar și tuturor persoanelor implicate în activitățile de cunoaștere a clientelei și combaterii spălării banilor, având în vedere noile prevederi ale Regulamentului A.S.F. nr.13/2019, actualizat în ianuarie 2023 care la Art.11 (4) a^2) stipulează că programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații entităților reglementate înțeleg evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii activități și modul în care aceasta afectează activitatea lor.
Cursuri programate:
Dacă ești interesat de acest curs, ai nevoie de mai multe detalii sau vrei să te înscrii, contactează-ne la numerele de telefon: 0369-404.124 / 0771-261.036 sau scrie-ne pe adresa de email: office[at]cursuribursa.ro.Pentru grupuri mai mari de participanți oferim reduceri semnificative!