Chat

Newsletter
Imagine simbol cursuri ERSBFT 2025 -

Evaluarea riscurilor SB/FT


(ERSBFT 2025 -)

Evaluarea riscurilor SB/FT 

Acest curs are ca scop principal furnizarea unui cadru complet pentru înțelegerea proceselor de evaluare a riscurilor de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT). Aceste procese sunt esențiale pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și pentru a proteja integritatea activităților desfășurate de entitățile reglementate.

Prezentarea este utilă în primul rând personalului implicat în activitatea de evaluarea, analiză și aprobare a  riscurilor, dar și tuturor persoanelor implicate în activitățile de cunoaștere a clientelei și combaterii spălării banilor, având în vedere noile prevederi ale Regulamentului A.S.F. nr.13/2019, actualizat în ianuarie 2023 care la Art.11 (4) a^2) stipulează că programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații entităților reglementate înțeleg evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii activități și modul în care aceasta afectează activitatea lor.


Cursuri programate:

Evaluarea riscurilor SB/FT

20.05.2025-21.05.2025 online, 4 ore(teorie și practică)

Cod curs: ERSBFT2.2025
Examen: x

Mai multe detalii