Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
(SBIMOB2025 -)
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
Cursul oferă informații teoretice și practice necesare pentru înțelegerea fenomenului de spălare a banilor și finanțarea terorismului, conștientizării riscurilor sectorului imobiliar, din care fac parte: construcțiile, comerțul cu materiale de construcții, dezvoltatorii și agenții imobiliari și asigură formarea de competențe și abilități în vederea implementării măsurilor proactive și reactive de combatere a spălării banilor.
Cursuri programate:
Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari
05.03.2025-06.03.2025
online, 4 ore(teorie și practică)
Cod curs: SBIMOB1.2025
Examen: x