Detalii cursuri ERSBFT2026 -

Evaluarea riscurilor SB/FT 

Programul are ca scop furnizarea unui cadru complet pentru înțelegerea și aplicarea proceselor de evaluare a riscurilor de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT). Aceste procese sunt esențiale pentru asigurarea conformității cu cerințele legale și pentru protejarea integrității activităților desfășurate de entitățile reglementate.

Prezentarea pune accent pe reglementările naționale și internaționale, metodologiile de evaluare, instrumentele practice de identificare și analiză a riscurilor, dar și pe responsabilitățile ofițerului de conformitate.

🎯 Obiective

La finalul cursului, participanții vor dobândi:

1. înțelegerea conceptelor de bază privind SB/FT și sancțiunile internaționale;
2. abilități practice în identificarea riscurilor și a indicatorilor de alertă;
3. cunoașterea cadrului legislativ și a obligațiilor în vigoare;
4. capacitatea de a analiza și evalua riscurile la nivel organizațional;
5. instrumente pentru implementarea procedurilor KYC, raportarea tranzacțiilor suspecte și monitorizarea activităților cu risc ridicat;
6. conștientizarea rolului sancțiunilor internaționale și a integrării evaluării riscurilor în cultura organizațională.

👥 Grup țintă

Cursul se adresează:

1. personalului implicat în analiza și aprobarea riscurilor SB/FT;
2. angajaților din departamentele KYC și due diligence;
3. ofițerilor de conformitate și altor profesioniști responsabili de aplicarea Regulamentului ASF nr. 13/2019 (actualizat prin Regulamentul ASF nr. 18/2022).

🧩 Tematica

1. Cadrul legal, standarde și ghiduri internaționale
2. Elaborarea metodologiei de evaluare a riscurilor
3. Identificarea și evaluarea riscurilor
4. Surse de informare privind factorii de risc
5. Evaluarea riscurilor la nivel supranațional și național
6. Ponderarea factorilor de risc și analiza finală
7. Monitorizarea și actualizarea evaluării riscurilor
8. Rolul ofițerului de conformitate în procesul de evaluare.

🎓 Lector: Ion Radu, ICA, Expert Conformitate

Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul conformității și al legislației financiare, Ion Radu este unul dintre cei mai apreciați profesioniști în prevenirea spălării banilor, sancțiuni internaționale și FATCA. Licențiat în Matematică și absolvent al Cursului Postuniversitar de Management Bancar la ASE, și-a consolidat cariera prin numeroase programe de specializare.

În prezent, este expert conformitate la Banca Comercială Română, unde contribuie la implementarea standardelor internaționale de gestionare a riscurilor. Din 2014 este lector autorizat la AS Financial Markets, transmițând participanților nu doar teorie, ci și instrumente practice prin studii de caz și exemple reale.

Pentru Ion Radu, un curs nu înseamnă doar prezentarea unor reglementări, ci formarea unei culturi a conformității, în care profesioniștii să înțeleagă riscurile SB/FT și să știe cum să le gestioneze eficient în activitatea lor.

❤️ Testimoniale

A.M. - Recomand programul "Evaluarea riscurilor SB/FT". Prestația lectorului este excelentă și conținutul cursului este foarte util persoanelor implicate în identificarea și perfecționarea metodologiei de abordare a riscurilor SB/FT.
M.B. - Da, pentru sinteza de calitate, superdocumentată a lectorului
M.T. - Da, recomand. Se obțin informații utile.
D.D: - Da, aș recomanda pentru ca oamenii să fie mai conștienți atunci când fac tranzacții.
Elena. - Da,10.
G.D. - Am recomandat cursul la nivelul grupului în care activăm, apreciind ca fiind extrem de util pentru o instructare corespunzătoare a persoanelor desemnateși responsabile în aplicarea legii și a responsabilităților pe linia CSB/CFT. Mulțumim!
R.T. - Aș recomanda acest curs in special persoanelor care activează în domeniul financiar deoarece niciodată nu deținem toată informația și este esențial să fim la curent cu ultimele noutăți din domeniu, în special pe partea de legislație
Z.C. - Recomand! Util pentru dezvoltare profesională!
A.H.: Vă mulțumim! E suficient că existați și faceți o treabă excelentă!

📅  Perioada de desfășurare:

Durata totală: 4 ore(2 sesiuni x 2 ore), 26-27 noiembrie 2025, online, live:

1. miercuri, orele 17.00-19.00;
2. joi, orele 17.00-19.00.

🗓 Sesiune suplimentară de consultanță

La 7 zile după finalizarea cursului, va fi organizată o sesiune online suplimentară de consultanță, cu durata de 1 oră, destinată exclusiv clarificării aspectelor discutate în timpul cursului.
Participanții pot transmite întrebările sau temele pentru discuție cu minimum 24 de ore înainte de desfășurarea sesiunii.
Această sesiune este inclusă în taxa de participare și nu presupune costuri suplimentare.

📜 Certificat de participare

Certificatul de participare la programul cu titlul "Evaluarea riscurilor SB/FT", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, art.30, cu 4 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii.

■ Contact - AS Financial Markets

Organism de formare profesională autorizat ASF și recunoscut de BNR
Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:
📞 0369-404-124 / 0771-261-036
📧 comunicare@cursuribursa.ro
🌐 www.cursuribursa.ro

📌 Pentru detalii extinse privind documentele necesare înscrierii, costurile, modalitatea de conectare la curs și alte informații utile, vă rugăm să accesați secțiunea „MAI MULTE DETALII” din cadrul seriilor de curs programate mai jos.