KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
( FPCSBEX 2023 -)
KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
Expunerea este axată pe cele mai recente și relevante sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din străinătate în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii și combaterii spălării banilor. Sunt analizate cauzele care au generat deficiențele sancționate de autorități în contextul măsurilor de minimizare a riscurilor.
Cursuri programate:
KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
24.04.2024-25.04.2024
online, 4 ore(teorie și practică)
Cod curs: SBEX1.2024
Fără examen