Chat
Imagine simbol cursuri cod curs FPCSBEX 2022 - KYC/AM

KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională


(cod curs FPCSBEX 2022 - KYC/AM)

Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională

Cursul prezintă cele mai recente și relevante sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din străinătate în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii și combaterii spălării banilor. Sunt analizate cauzele care au generat deficiențele sancționate de autorități în contextul măsurilor de minimizare a riscurilor


Cursuri programate:

KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională

08 februarie 2022 - 09 februarie 2022 online, 4 ore(teorie și practică)
Mai multe detalii