Chat

Newsletter
Imagine simbol cursuri  FPCSBEX2022 -

KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională


( FPCSBEX2022 -)

KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională

Cursul prezintă cele mai recente și relevante sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din străinătate în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii și combaterii spălării banilor. Sunt analizate cauzele care au generat deficiențele sancționate de autorități în contextul măsurilor de minimizare a riscurilor.


Cursuri programate:

KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională

30 august - 31 august2022 online, 4 ore(teorie și practică)

Cod curs: FPCSBEX.2022
Fără examen

Mai multe detalii